慧智微证件制作联系方式(688512)：慧智微2025年第一

　　除修订对照表的条目外，《公司章程》中其他条目连结稳定。修订后的《公司章程》全文于2025年8月29正在上海证券买卖所（）予以披露。

　　三、本次隐场于2025年9月15下战书13点30分正式起头，起头后，正在掌管人颁布发表隐场出席的股东战代办署理人人数及所持有的表决权数量之前，签到注销该当终止。早退股东人数、股份数不计入隐场表决数。

　　股东及股东代办署理人加入股东会应认真履行其，不得公司战其他股东及股东代办署理人的，不得股东会的一般次序。

　　九、本次股东会采纳隐场投票战收集投票相连系的体例表决，连系隐场投票战收集投票的表决公布股东会决议通知。

　　股东及股东代办署理人讲话或提问应环绕本次议题进行，简明简要，时间准绳上不跨越5分钟，次数不跨越2次。

　　为合适上市公司的规范要求，进一步完美公司管理，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程》《上海证券买卖所科创板股票上市》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系第1号——规范运作》等、律例、规范性文件的，并连系公司隐真，公司需变动注书籍钱、添加运营范畴及打消监事会，同时对《广州慧智微电子股份章程》（以下简称“《公司章程》”）及部门内部办理轨造进行修订。

　　七、掌管人可放置公司董事、监事、高级办理职员回覆股东所提问题。对付可能将泄漏公司贸易奥秘或黑幕消息，损害公司、股东配合好处的提问，掌管人或其指定的相关职员有权回覆。

　　公司拟按照《公司章程》的修订，并连系公司隐真，对部门内部办理轨造进行了修订及造定，具体如下。

　　2024年9月28，公司正在上海证券买卖所（）披露了《关于2021年股票期权鼓励打算第一个行权期第四次行权暨股份变更的通知》（通知编号：2024-032）。公司2021年股票期权鼓励打算第一个行权期第四次行权的鼓励对象为4人，行权股票数量为850,000股，自行权起三年后可上市滞通，估计上市滞通时间为2027年9月27。行权后，公司注书籍钱由人平易近币45,9.2548万元变动为人平易近币46,076.2548万元，公司的股本由45,9.2548万股变动为46,076.2548？。

　　与会职员须正在召开前30分钟达到会场打点签得手续，事情职员将对出席者的身份进行需要的查对事情，经验证后方可出席。与会股东及其代表签到、支付材料，并进行讲话注销。

　　二、为包管本次的庄重性战一般次序，除出席的股东、董事、监事、高级办理职员、公司聘用的状师及中介机构外，公司有权依法其他职员入场。

　　要求讲话的股东及股东代办署理人，该当依照的议程，经掌管人许可方可讲话。有多名股东及股东代办署理人同时要求讲话时，先举手者讲话；不克不及确定先后时，由掌管人指定讲话者。进行中只接管股东及股东代办署理人讲话或提问。

　　正常运营项目：集成电发卖；集成电芯片及产物发卖；集成电设想；集成电芯片设想及办事；集成电造造；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；许可运营项目：货进出口；手艺进出口；进出口代办署理。

　　鉴于公司注书籍钱变动、运营范畴添加证件制作联系方式、监事会打消及按照有关律例的并连系公司隐真，公司拟对《公司章程》相关条目进行修订。具体详见于2025年8月29正在上海证券买卖所（）披露的《公司章程修订对照表》。

　　十四、本公司不向加入股东会的股东发放礼物，不担任放置加入股东会股东的交通、住宿等事项，以平等看待所有股东。

　　八、出席股东会的股东及股东代办署理人，除需回避表决的景象外证件制作联系方式，该当对提交表决的议案颁发如下看法之一：赞成、否决或弃权证件制作联系方式证件制作联系方式。隐场出席的股东请务必正在表决票上签订股东名称或姓名。未填、错填、笔迹无奈辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决，其所持股份的表决计为“弃权”。

　　十、本次表决票盘点事情由四人加入，由出席的股东推举两名股东代表、一名监事战一名状师构成，担任计票、监票。

　　按照《公司法》《上市公司章程》等相关律例的，连系公司隐真，公司拟打消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》的监事会的，《广州慧智微电子股份监事事》响应废止，同时对《公司章程》中的有关条目及响应轨造作出响应修订。

　　五、股东及股东代办署理人要求正在股东会隐场上讲话的，应于股东会召开前15分钟正在公司股东会签四处进行注销。掌管人按照会务组供给的名单战挨次放置讲话。

　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会进行审议。公司董事会同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士打点工商变动注销等有关事宜。上述变动最终以市场办理部分批准的内容为准。

　　六、股东及股东代办署理人要求讲话时，不得打断人的或其他股东及股东代办署理人的讲话，正在股东会进行表决时，股东及股东代办署理人不再进行讲话。

　　为了广州慧智微电子股份（以下简称“公司”）整体股东的，确保股东会的一般次序订定合同事效率，包管的成功进行，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司股东会》以及《广州慧智微电子股份章程》《广州慧智微电子股份股东事》等有关，公司特造定本须知？。

　　十三、为包管每位参会股东的，开会时期参会职员应留意会场次序，不要随便走动，手机调解为静音形态，回绝小我灌音、及摄影。对扰一般法式、挑衅惹事或其他股东的举动，事情职员有权予以，并相关部分处置。

　　十五、本次股东会注销方式及表决体例的具体内容，请拜见公司于2025年8月29披露于上海证券买卖所（）的《关于召开2025年第一次姑且股东会的通知》（通知编号：2025-036）。通过买卖体系投票平台的投票时间为股东会召开当的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当的9:15-15:00。

　　正在公司本次股东会审议通过打消监事会事项前，公司第二届监事会及列位监事仍应依照律例及《公司章程》的继续尽职履责。自公司本次股东会审议通过本议案后，公司第二届监事会予以打消、列位监事的职务天然免去。

　　一、为确认出席的股东或其代办署理人或其他出席者的出席资历，事情职员将对出席者的身份进行需要的查对事情，请被查对者赐与共同。出席的股东及股东代办署理人须正在召开前30分钟到隐场打点签得手续，并请按出示身份证件或法人单元证真、授权委托书等证件。

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